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Requisitos de verificación de la retirada de fondos: Lo que debe saber

Cuando solicite una retirada de fondos, deberá presentar documentos específicos para verificar su identidad y el origen de los fondos depositados en su cuenta. Estos documentos suelen incluir un documento de identidad certificado (por ejemplo, un documento de identidad válido con fotografía expedido por el gobierno, como un pasaporte, un documento nacional de identidad o un carné de conducir), una prueba de residencia (por ejemplo, una factura reciente de servicios públicos o un extracto bancario en el que aparezca su nombre y dirección completos) y una prueba de propiedad del método de pago (como extractos bancarios o de tarjetas de crédito/débito o capturas de pantalla de cuentas de monedero electrónico). Además, es posible que se le solicite el historial de transacciones de los ingresos realizados en su cuenta.

El proceso de verificación forma parte de los procedimientos de Conozca a su cliente (KYC) para garantizar la seguridad y el cumplimiento de su cuenta. El casino puede solicitar información adicional a su discreción para verificar su identidad, edad, residencia y otras circunstancias.

Deberá proporcionar los documentos solicitados en un plazo de 30 días a partir de la solicitud. El incumplimiento de esta obligación puede dar lugar a la retención de su pago o a la suspensión de su cuenta. Si no se presentan los documentos solicitados en el plazo requerido, el casino se reserva el derecho de cerrar definitivamente su cuenta.

Una vez presentados todos los documentos necesarios, el casino se propone verificarlos en un plazo de 10 días. Sin embargo, dependiendo de la complejidad del caso, es posible que se requiera más tiempo o comprobaciones para una verificación completa.